Ашберн 11 декабря 03:42

Главная » Все новости » Банки начали массово блокировать карты россиян из-за "подозрительных" переводов

Архив

Банки начали массово блокировать карты россиян из-за «подозрительных» переводов

Ведущие банки отныне требуют от россиян отчёта за переводы с карты на карту в пределах одной тысячи рублей. Если же человек не сумеет обосновать причину и назначение денежного перечисления, ему грозит блокировка пластиковой карты. В распоряжение Smi8.Info уже поступила информация о нескольких подобных случаях. 

 

Жительница столицы Анастасия сообщает, что ей поступил звонок от одной из кредитных организаций. Голос в трубке попросил объяснить, зачем она сделала перевод в тысячу рублей. Девушке порекомендовали выслать специалисту call-центра выписку со вклада, а также письменное обоснование целей расхода средств с карты банка. В противном случае пообещали пластик аннулировать. «Разрулить» неприятную ситуацию Анастасии помог приятель, который по случайности является сотрудником этого же банка.

 

Подобный случай произошёл и с москвичом по имени Николай. Мужчина перевёл тысячу с карты «своего» банка на карту сторонней финансовой организации. Последовали долгие разбирательства. Банк требовал документального подтверждения того, что Николай не мошенник и данная сумма была переведена небезосновательно. Москвичу всё же удалось доказать банку свою порядочность, только вот услугами подобных переводов он с тех пор не пользуется. Себе дороже.

 

Фото. Теперь за перевод до тысячи рублей вашу карту могут аннулировать

Банки начали жёстко контролировать все переводы по картам в пределах 1000 рублей

 

В Центробанке пояснили, что банк вполне имеет право требовать разъяснения подозрительных транзакций, если они носят неясное происхождение. К примеру, клиент, который обычно нечасто переводит деньги на другие карты, вдруг совершает несколько операций подряд на странные суммы (одинаковые или слишком большие). Или же списание средств с карты происходит из отдалённого от клиента места, из другого города или даже страны. Если же кредитная организация придирается и просит предоставить документы по пустяковым поводам, ЦБ рекомендует обращаться в интернет-приёмную. 

 

В «БКС Премьер» считают, что нынешняя излишняя осторожность банков вполне оправданна. В последнее время россияне часто делают мелкие переводы при ведении торговой деятельности или оказания услуг. Таким способом они пытаются укрыться от налогов. Другой вопрос, что из-за чьих-то мошеннических схем вынуждены страдать остальные жители страны. 

Фото взяты с ресурсов https://polit.info, labinsk.ru

 

Читайте также: 

В Минтрансе придумали, как сделать дорожную разметку более заметной

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

5

Комментарии

Популярные новости

Читай также

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*

Нажимая «Зарегистрироваться», вы принимаете условия публичной оферты.

Генерация пароля

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: